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Criminalité économique, financière, informatique

Victimes et auteurs à la fois, les «mules» sont un maillon fragmentaire mais pourtant essentiel des réseaux de blanchiment d’argent. Bien plus que de simples intermédiaires, comment les mules sont-elles devenues le centre d’un véritable marché régi par une dynamique de l’offre et de la demande en croissance ?

Les modes opératoires des escrocs pour extorquer les codes confidentiels à partir des distributeurs automatiques de billets sont nombreux : «regarder par-dessus l’épaule» afin d’identifier votre code, détourner l’attention pour s’emparer de votre carte, installer une caméra de surveillance minuscule, trafiquer le clavier, etc.

L’enquête policière a comme objectif d’identifier les membres de l’organisation et le rôle joué par chacun. L’analyse du mode opératoire des escroqueries aux crédits hypothécaires permet de comprendre les difficultés à établir formellement l’implication des personnes concernées par des constatations, perquisitions et auditions.