A A A

EcoFin

Economische en financiële criminaliteit, waaronder witwassen, fraude, repressie van het fenomeen en goede praktijken ter preventie.

  • Muilezels: de handlangers van de witwassers

    De zogenaamde “muilezels” zijn zowel daders als slachtoffers. Ze vormen een noodzakelijke schakel in de netwerken van het witwassen. Het zijn eigenlijk simpele tussenpersonen, gemanipuleerd door criminelen. Ze worden bijna verhandeld tussen bendes, in een spel van vraag en aanbod.

  • Criminele activiteiten in een carwash: mogelijke administratieve maatregelen

    Steden en gemeenten kunnen verschillende actoren en administratieve procedures inzetten om criminele netwerken aan te pakken die onder de legale dekmantel van autowasstations opereren. We bekijken de mogelijkheden in detail.

  • Multifunctioneel financieel beleid: de Italiaanse Guardia di Finanza

    Italië heeft jarenlange ervaring met de strijd tegen de maffia. Daarvoor kan het beroep doen op een gespecialiseerde financiële politiedienst, die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de minister van Economie en Financiën: de Guardia di Finanza. 

  • Aanwijzingen van criminele activiteiten herkennen in de carwash sector

    Uit veldonderzoek blijkt dat criminele organisaties actief zijn in Carwashvestigingen in België en andere Europese landen. We kijken naar de waarschuwingssignalen die kunnen wijzen op administratieve onregelmatigheden of zelfs uitbuiting van mensen.

  • Georganiseerde misdaad in de sector van de Car Wash

    Criminele organisaties infiltreren in officiële economische en verenigingsnetwerken door administratieve procedures te misbruiken om geld wit te wassen of illegale activiteiten te camoufleren. Kan de gemeente ingrijpen als een bende een Car Wash overneemt?

  • Maffya: Oorsprong en evolutie in Turkije en Europa

    De Turkse maffia komt minder vaak in de media dan de Italiaanse maffia, yakuza's, triades of de Russische maffia, maar ze is net zo gestructureerd en machtig. De Turkse maffia, ook wel de Maffya genoemd, heeft een grote invloed op zowel Europese als internationale georganiseerde misdaad.

  • Terrorisme in de EU: financiering, methodes en bestraffing

    Hoe financierden terroristen in de EU het afgelopen jaar hun activiteiten? Welke methodes gebruikten ze om aanslagen te plegen en hun ideologische boodschap te verspreiden? En welke bestraffing volgde er wanneer de daders zijn gevat?

  • Is de Italiaanse maffia actief in België?

    De Camorra, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita, ‘Ndrangheta… Alle Italiaanse criminele organisaties hebben al een hele tijd hun netwerken en handlangers, zowel in Europa als op andere continenten,uitgebreid. In België is de Italiaanse maffia nog steeds actief, voornamelijk met

    ...
  • Georganiseerde criminaliteit piekt door de economische en financiële crisis

    Criminele organisaties zien in de nasleep van de Covid-19-epidemie nieuwe mogelijkheden: zwakke plekken bij online bankieren, bedrijven in moeilijkheden, dekmantelbedrijven om te investeren en geld wit te wassen, enz. Het antwoord van de Europese instellingen en EUROPOL.

  • De impact van COVID-19 op de Europese drugshandel

    Welk effect heeft de COVID-19 pandemie op de illegale drugsmarkt in Europa? En welke lessen kunnen we hieruit trekken? Een onderzoek naar de nieuwe modus operandi om dealernetwerken en hun gebruikers te voorzien van hasj, marihuana, cocaïne, heroïne,…

  • Bedrijfsfraude opsporen en voorkomen

    Of het nu om interne, externe of gemengde fraude gaat, fraude is iets waar bedrijven dagelijks mee te maken krijgen, ongeacht de grootte van het bedrijf of sector waarin het actief is. Hier focussen we op preventie- en opsporingsmaatregelen die nodig zijn voor een doeltreffend antifraude- en antidiefstalbeleid.

  • Een buitengewone beleggingstip: echt of te mooi om waar te zijn?

    Steeds complexere financiële markten en minder direct contact met je bankier zijn een vruchtbare voedingsbodem voor beleggingsfraude. Spontane beleggingsvoorstellen komen steeds vaker voor, maar ook fraude: boiler room, recovery room, cloned firms, Ponzi-fraude, binaire opties, enz.

  • Laat u niet vangen als “muilezel”!

    Valse werkaanbiedingen, die op het eerste zicht echt en interessant lijken, vind je overal op het internet. Als hij eenmaal is gerekruteerd, neemt de muilezel, dikwijls zonder dat hij het zelf beseft, deel aan criminele activiteiten: witwassen van illegaal verkregen geld of het transport van onrechtmatig verkregen goederen.

  • Hypotheekfraude: de dynamiek binnen de criminele organisatie

    Dit soort fraude wordt vaak gepleegd door een gecompartimenteerde en goed gestructureerde criminele organisatie waarbij elke speler een welomschreven rol heeft, zoals we in het vorige artikel hebben gezien. Maar is ook de fraude zelf georganiseerd en gecoördineerd? Via de taken van de "organisator", zullen we de werkwijze beschrijven om te eindigen met de

    ...
  • Bancontact: tik uw PIN-code veilig in

    Shouldersurfing is een list die fraudeurs gebruiken om achter uw PIN-code te komen alvorens de bankkaart te stelen. Op die manier beschikken ze over code en bankkaart en rest er hen nog alleen uw rekening leeg te maken. Concreet bestaat deze techniek erin over uw schouder mee te kijken op het ogenblik dat u een bankoperatie aan een terminal in

    ...
  • Illegale kunst- en antiquiteitenhandel: betrokken landen en belangrijke spelers

    Hoewel er bijna geen betrouwbare empirische gegevens beschikbaaar zijn over illegale handel in culturele goederen, zijn er toch voldoende bewijzen die aantonen dat bij deze handel zowel kleine criminaliteit als wittenboordencriminaliteit en georganiseerde misdaad betrokken zijn. Over welke spelers gaat het nu precies?

  • Valse biljetten: gemakkelijk te verkrijgen, eenvoudig op te sporen!

    Het is erg moeilijk om te weten hoeveel valse biljetten er in omloop zijn, maar het wordt wel steeds gemakkelijker om ze te verkrijgen en ze zelf te leren maken. De kans wordt dus ook steeds groter dat u ermee te maken krijgt. Hoe kunnen we het risico inschatten, dat wellicht groter is geworden sinds een tiental jaren? En vooral, hoe kunt u zien of het om een vals biljet gaat of niet?

  • Post-it-fraude: de trucjes van de oplichters en de internationalisering van het fenomeen

    De moeilijkste fase van de fraude is het opnemen van het gestolen geld. Deze keer is de fase gevaarlijk voor de meest actieve leden van de organisatie: de aanvallers. Hoe ontwijken zij al de controle, met name de camera’s bij de self banking-toestellen, bij de bankautomaten en de banken die de transacties nagaan? Vanuit onze politie-expertise analyseren we de

    ...
  • Post-it-fraude: hoe het gestolen geld wordt afgehaald

    “Post-It-fraude" gebeurt meestal door criminele netwerken met een piramidevormige structuur. Hoe recupereren de dieven hun geld indien ze in hun opzet slagen en in welke mate is dit een internationaal fenomeen aan het worden?

  • Post-it- of facturatiefraude … het werk van een criminele organisatie

    Na een bespreking van de kenmerken van dit soort oplichting, gaan we in op de werkwijze van die criminele bendes: hoe de oplichters het werk verdelen in hun netwerk en welke rol elk lid vervult. Facturatiefraude is op zich eenvoudig uit te voeren, maar vraagt wel een goed gestructureerde organisatie opdat ze doeltreffend en winstgevend zou zijn.