EcoFin
Economische en financiële criminaliteit, waaronder witwassen, fraude, repressie van het fenomeen en goede praktijken ter preventie.
- Criminele activiteiten in een carwash: mogelijke administratieve maatregelen
- Multifunctioneel financieel beleid: de Italiaanse Guardia di Finanza
- Aanwijzingen van criminele activiteiten herkennen in de carwash sector
- Georganiseerde misdaad in de sector van de Car Wash
- Maffya: Oorsprong en evolutie in Turkije en Europa
- Terrorisme in de EU: financiering, methodes en bestraffing
- Is de Italiaanse maffia actief in België?
- Georganiseerde criminaliteit piekt door de economische en financiële crisis
- De impact van COVID-19 op de Europese drugshandel
- Bedrijfsfraude opsporen en voorkomen
- Een buitengewone beleggingstip: echt of te mooi om waar te zijn?
- Hypotheekfraude: de dynamiek binnen de criminele organisatie
- Illegale kunst- en antiquiteitenhandel: betrokken landen en belangrijke spelers
- Valse biljetten: gemakkelijk te verkrijgen, eenvoudig op te sporen!
- Post-it-fraude: de trucjes van de oplichters en de internationalisering van het fenomeen