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Escroqueries

Le phénomène des arnaques et tromperies, avec ou sans internet, les modes opératoires, la prévention et répression de ces délits.

  • Les modes opératoires des escrocs pour extorquer les codes confidentiels à partir des distributeurs automatiques de billets sont nombreux : «regarder par-dessus l’épaule» afin d’identifier votre code, détourner l’attention pour s’emparer de votre carte, vous inviter à réinsérer la carte, etc. Des conseils de prudence et de bonnes réactions lors d'un retrait à un

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  • L'année passée, près de 400 escroqueries à l'amitié ont été signalées au SPF Economie mais le chiffre noir (arnaques non déclarées) est beaucoup plus important. Dans plus de la moitié des cas recensés, les victimes ont payé les fraudeurs, pour un total équivalant à 4 millions d'euros. Comment prévenir ce type de fraude ?

  • En prétextant une offre de services ou un contrôle (compteurs d’eau, gaz, etc.), les auteurs de vol par ruse se faufilent dans le domicile puis parviennent à détourner l’attention et emporter de l’argent ou des objets de valeur. Comment réagir efficacement lorsqu'un inconnu, en uniforme ou non, insiste pour entrer et vous parler ?

  • Le mode opératoire des vols par ruse est très diversifié : se présenter au domicile en tant que bénévole d'une association, demander à téléphoner, proposer ses services ou des produits à vendre, prétendre être un agent d'une société des eaux ou d'électricité voire un policier en train d'enquêter à la suite de vols dans le quartier, etc. 

  • Qu’elle soit interne, externe ou mixte, la fraude est une réalité quotidienne pour les entreprises, peu importe leur taille ou le secteur d’activité. Par quoi commencer ? Plutôt que de trop s’attarder sur les phases de traitement et reporting, focalisons-nous sur les mesures de prévention et de détection nécessaires à une politique antifraude et antivol

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  • On vous aborde sur la voie publique pour vous proposer de signer une pétition ou verser de l’argent à une bonne cause ? Soyez vigilant, il peut s’agir d’un escroc abusant de votre générosité ou d'une bande organisée rompue à quémander ou distraire leur cible pour la voler.

  • Europol a présenté fin 2018 son dernier rapport sur la cybercriminalité : l’usage de rançongiciels est en progrès, de même que l’emploi des techniques de cryptomining,l'acquisition illégale de données et les attaques par déni de service. L’emploi des chevaux de Troie est en recul, mais le volume de matériel pédophile en ligne augmente.

  • La complexification des marchés financiers et la facilité des contacts on-line ont laissé le terrain fertile aux escroqueries à l’investissement. Des offres de placement spontanées sont de plus en plus souvent présentées mais les arnaques sont nombreuses : boiler room, recovery room, cloned firms, combine à la Ponzi, options binaires, etc.

  • Régulièrement, les particuliers et commerçants sont sollicités par des personnes qui collectent des fonds, pour des clubs sportifs ou à l’occasion d’étrennes, etc. Comment cette pratique est-elle encadrée sur le plan légal ? Des autorisations doivent-elles être obtenues au préalable ? Les communes peuvent-elles interdire le porte-à-porte à domicile ?

  • A première vue authentiques et attractives, ces fausses annonces d’emploi pullulent sur internet. Une fois recrutée, la mule participe bien souvent à son insu à la réalisation d’une opération criminelle ne serait-ce qu’en blanchissant des fonds illicites ou en réexpédiant des marchandises illégalement obtenues.

  • Victimes et auteurs à la fois, les «mules» sont un maillon fragmentaire mais pourtant essentiel des réseaux de blanchiment d’argent. Bien plus que de simples intermédiaires, comment les mules sont-elles devenues le centre d’un véritable marché régi par une dynamique de l’offre et de la demande en croissance ?

  • Certains appels téléphoniques peuvent nous plonger dans le doute, surtout lorsque nous n’avons aucune idée de l’identité de notre correspondant. Harcèlement ? Erreur ? Très vite, les appels intempestifs peuvent véritablement devenir un calvaire pour celui qui en est victime.

  • L’enquête policière a comme objectif d’identifier les membres de l’organisation et le rôle joué par chacun. L’analyse du mode opératoire des escroqueries aux crédits hypothécaires permet de comprendre les difficultés à établir formellement l’implication des personnes concernées par des constatations, perquisitions et auditions.

  • Dans ce type de fraude, la victimisation est latente et l'acheteur lésé peut également éprouver des difficultés à porter plainte sous peine - dans certains cas - d'être lui aussi en faute d'un point de vue pénal. Le signalement étant le déclencheur de l'enquête qui peut in fine  aboutir à un éventuel jugement, une question se pose : quels

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  • Une affaire à ne pas rater, une opportunité à saisir : arrivé à destination, pas de soleil mais une ambiance froide après avoir été informé qu’aucune chambre n’a été réservée à votre nom… pourtant l’argent a bel et bien été débité de votre compte ! Comment se prémunir efficacement contre la fraude liée aux vacances ? Nous proposons ici quelques conseils pour

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  • Quelles bonnes pratiques et attitudes à déployer pour assurer la sécurité de nos données, privées et professionnelles sans trop affecter notre confort ? Viral et résilient, le phishing est d’autant plus menaçant que particuliers et entreprises/institutions sont de plus en plus amenés à être dépendants de nombreux webservices et applications interconnectées, ne

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  • La fraude aux crédits hypothécaires est malheureusement une escroquerie courante, dont la cible est bien souvent les moins nantis, désirant devenir propriétaires nonobstant une situation financière précaire. Sans scrupules, les organisations criminelles ont bien compris l'aspect lucratif de cette activité au regard de plusieurs facteurs : le temps qu'il faudra à

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  • Derrière cette escroquerie se cache bien souvent une organisation criminelle cloisonnée et bien structurée où chaque acteur a un rôle bien précis comme nous l’avons décrit dans le précédent article. Cependant, la fraude est-elle organisée et coordonnée ? A travers les missions de l’« organisateur », nous décrirons le processus du mode opératoire pour conclure sur

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  • Encourager les rêves immobiliers des plus vulnérables et les plonger ensuite sans remords dans une situation financière encore plus précaire… telles sont les caractéristiques de ce type d’escroquerie. Comme pour beaucoup de fraudes spécialisées, ce phénomène est le fait d’organisations criminelles. Comment sont-elles structurées, quel est leur fonctionnement

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  • Notre quotidien se déroule désormais en ligne. Webservices et autres applications mobiles nous amènent bien souvent à un compromis difficile entre confort et sécurité. Les cybercriminels profitent de notre manque de vigilance à l’égard des données importantes que nous stockons et partageons par le biais des nouveaux médias. Comment évaluer ces

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